Örgüt kurdular, 48 milyon YTL karapara akladılar / 11 ekim

[M@D_VIPer]

Örgüt kurdular, 48 milyon YTL karapara akladılar

Ayşegül USTA/İSTANBUL

Bursa Cumhuriyet Savcısı Ferruh Gün tarafından hazırlanan 158 sayfalık iddianamede, sanıkların 48 milyon YTL’yi akladıkları, Evcil’in devletin çeşitli kurumlarına olan borcuna rağmen yaşantısından taviz vermediği, saltanat içinde yaşadığı ve karaparayı aklamak için bankacılık sektörünü kullandıkları öne sürüldü.

35 müşteki, Erol Evcil ve Hüseyin Kayapalı’nın da aralarından bulunduğu 211 sanığın yer aldığı iddianamede, 93 madde halinde yer verilen deliller arasında Hüseyin Kayapalı’nın talimatı ile Engin Eren tarafından tutulan ve yaklaşık 20 milyon YTL’lik para alışverişlerini içeren deftere ve Erol Evcil tarafından cezaevinden yazılan mektuplara yer verildi. Deliller arasında yer alan İş Bankası kredi belgelerinde Evcil’in sahte çekler vererek ve yanıltıcı kredi araştırma tutanakları düzenleyerek İş Bankası’nden 200 milyon dolar civarında kredi aldığı ve bankayı dolandırdığı öne sürüldü.

KARA PARA AKLANDI:

İddianamede, Evcil’in kamu kurum ve kuruluşlarına olan trilyonlarca lira borcu nedeniyle kendi adına ticari faaliyette bulunmadığı, gayrimenkul ve araç edinemediği bu nedenle de ticari faaliyetlerini etrafından bulunan örgüt üyeleri, yakın akrabaları ve adamları adına sürdürdüğü anlatıldı. Soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda Erol Evcil ile Hüseyin Kayapalı tarafından kara para aklamak amacıyla çok sayıda kişiden oluşan bir organizasyon akladığı, 1999-2006 yılları arasında çeşitli bankalardan 316 farklı kişi adına mevduat ve yatırım hesapları açıldığının, organizasyonun en az 48 milyon 22 bin YTL kara parayı akladığının bildirildiği anlatıldı.

Kayapalı’nın sahip olduğu gayrımenkullerin değerinin 20 milyon 183 bin YTL civarında olduğu, eşi Serpil Kayapalı’nın üzerine kayıtlı da 1 milyon 500 bin YTL değerinde olduğu öne sürüldü.

Kayapalı’nın, birlikte yaşadığı Sibel Kayapalı tarafından ’benim kumam’ şeklinde nitelendirilen Erol Evcil’den habersiz sahibi olduğu firmalara ilişkin nitelikli hiçbir tasarrufta bulunmadığı belirtildi.