05/20/07 - Kredi kartı çetesinde 'köstebek' şüphesi

[Nǿ ŦΞДЯ™]

Ticaret odalarındaki yüksek sermayeli şirketlerin sahiplerini tespit ederek kimlik bilgilerine ulaşıp milyonlarca YTL dolandırıcılık yaptıkları belirlenen ordudan atılma astsubay Erdal Üstün'ün liderliğini yaptığı çete çökertildi.


Belirledikleri büyük sermayeli şirket sahiplerinin kimlik bilgilerine ulaşan çete üyeleri, sahte belgelerle bankalardan kredi kartı almış.

Polis, çetenin bilgisayarında binlerce kart bilgisinin bulunduğunu belirledi. Emniyet, köstebek olma ihtimaline karşı bankacıları da sorguya aldı.

Bankalardan kredi kartı almamalarına rağmen adreslerine yüklü miktarda borç ekstresi gelen yaklaşık 500 işadamı, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne başvurdu. Araştırma başlatan ekipler, ticaret odalarında yüksek sermayeli şirket sahiplerini belirleyip kimlik bilgileriyle bankalardan kredi kartı alarak yüksek miktarlarda para çeken çeteyi belirledi. Bankalarla koordineli çalışan polis, bankalara verilen sahte belgelerdeki fotoğraflardan yola çıkarak çete elemanlarını saptadı. Şişli ve Gaziosmanpaşa'daki adreslerin belirlenmesiyle birlikte gerçekleşen operasyonda zimmet suçu ile birlikte 5 suçtan ordudan atılan çete lideri Erdal Üstün, Gürkan Pekel ve Cemalettin Yener gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda bin adet sim kart, 85 adet sahte sürücü belgesi, 110 adet sahte nüfus cüzdanı, sahte kart yapımında kullanılan cihazlar, 2 adet laptop, 1 adet masaüstü bilgisayar, flash bellekler, 45 adet sahte kredi kartı ve binin üzerinde işadamına ait kimlik, adres ve telefon bilgileri bulundu. Şu ana kadar incelenen 18 karttan 500 bin YTL çekildiği belirlendi. Bilgisayarlarda bulunan binin üzerindeki kart bilgisinin incelendiği ve rakamın milyonlarca YTL'yi bulacağı belirtildi. Erdal Üstün'e yönelik telefon takibinde, ilginç diyaloglara rastlandı. Çete üyesi Gürkan Pekel'in, "Paraları ne yapıyorsun ağabey?" sorusuna, Üstün'ün "Paraları gömüyorum." şeklinde karşılık verdiği tespit edildi.

Ekipler, yüksek miktarlarda kartlardan para çekilmesine rağmen dolandırıcılığın ilgili bankaların gözünden kaçması üzerine bankalarda köstebek olabileceğinden şüphelendi. Bankacılar, çeteyle bir bağlantılarının bulunmadığını belirtti. Üstün de, köstebek kullanmadığını, bir bankayı arayıp yeni kart için başvuruda bulunarak gösterdi. Telefonun karşısındaki bankacı kimlik bilgilerini sordu. Daha önceden edindiği kimlik bilgilerini vermesi üzerine yeni kart başvurusu kabul edildi. Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne sevk edildi.

İşlemler internet üzerinden

Şebeke şu şekilde çalışıyor: Erdal Üstün, internetten ticaret odalarındaki şirketlerin yüksek sermayeli olanlarını belirleyerek, sahiplerinin kimlik bilgilerine ulaşıyor. Bilgileri sahte belgelere aktararak bankalara kredi kartı için başvuruyor. Kartın onaylanması için bankaların geri aramalarına karşı, kurduğu ofisteki telefonlarını cep telefonlarına yönlendiriyor. Telefona çıkan Cemalettin Yener, kredi kartı sahibi ile ilgili bilgileri doğruluyor. Kurye aracılığıyla gönderilen kartı ise Gürkan Pekel, teslim alıyor.